В Казани задержан создатель финансовой пирамиды «Финико»
В Казани задержали создателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина, узнали местные агентства «Татар-информ» и «Бизнес Online».
Доронина вызвали на допрос в здание Главного следственного управления МВД по РТ на Губкина, во время которого и задержали.
«Да, [сегодня] в Вахитовском суде будет мера пресечения избираться», — ответил собеседник агентства.
На днях местная полиция сообщила, что получила обращения от сотни вкладчиков «Финико».
«Поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба в которых варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. По каждому из них в ходе следствия будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, в период с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, привлекали деньги граждан под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках.
«Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Таким образом были получены не менее 70 миллионов рублей, при том, что, по убеждению следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась», — сообщили в пресс-службе.
В декабре прошлого года по факту деятельности пирамиды возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере»). Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы.
26 июля пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова сообщила, что Рустам Минниханов поручил руководителям правоохранительных органов дать правовую оценку действиям финансовой группы. <...>
Лицензия на осуществление деятельности компании не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.