СК заподозрил фонд Навального в отмывании денег, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег, «за счет которых осуществлялось финансирование» Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Речь идет о миллиарде рублей.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации.

Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию.

Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда.

Следственный комитет

О возможном возбуждении такого уголовного дела накануне сообщил «Проект».

— МВД проверило счета главы федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова, а также бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

— В документе сказано, что через счета членов ФБК только в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. Оборот по счетам Волкова якобы составил 540 млн руб., по счетам Рубанова — 215 млн руб., по счетам Руслана Шаведдинова — 52 млн рублей. Также была проведена проверка счетов членов ФБК в «Сбербанке», «Райффайзенбанке», банках «Авангард», «Дельта Кредит» и «Ренессанс Кредит». Оборот по счетам в этих банках в документе не указан.

— По данным МВД, сотрудники ФБК вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. Так, Волков якобы внес наличными почти 36 млн руб., Рубанов — 24 млн руб., Шаведдинов — 6,4 млн руб.

— По мнению «экспертов МВД», эти деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки «сомнительности».

— МВД подозревает членов ФБК в совершении преступления по ст. 174 УК РФ — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем, следует из материалов. Также МВД подозревает членов ФБК в уклонении от уплаты налогов за несколько лет, в том числе Волкова — на сумму в 4,6 млн руб., Рубанова — 3,1 млн руб., Шаведдинова — на сумму в 830 тыс. рублей.

— Волков заявил «Проекту», что «это полный бред, комментировать тут нечего».

«Проект», 2 августа


Подписывайтесь:



Обратите внимание:

promo varlamov.ru november 17, 2011 20:24 155
Buy for 2 000 tokens
По рекламе пишите reklama@varlamov.me или reklama@avtormedia.ru В этом блоге можно разместить рекламный пост. Ежемесячная аудитория – более 2 млн. уникальных посетителей. Для тех, кто просто хочет скачать прайс, есть эта ссылка. Для тех, кто хочет посмотреть полную презентацию со…
← назад
кстате, что даже не удивительно, Варламов о расследовании ФБК про Сергунину пейсать постеснялся. Видимо испугался за бабло от масковской мэрии.

да и вообще практически все топовые блогеры эту тему обошли стороной. Вон даже Эль-Мюрид и тот смолчал, что ясно говорит за какую сторону он топит
Интересно, а после того, как расчехлили некую замшу «европейского мэра» - почему еще не начались проверки, выемки?..
Я полагаю, что не важно откуда жулики - из ФБК или из мэрии, но кажется «где надо» считают иначе.. Почему про это никто не задает вопросов?!
креакла ты чО так верещишь
от сына сельского старосты заказов что ль больше получишь
ну дыК работать пойдешь
Так а что за преступный путь, по которому были приобретены деньги для третьих лиц? Или это российскому суду не надо сейчас - эксперт сказал что преступный путь был, а в словах экспертах сомневаться не приходиться :)
/Так а что за преступный путь, по которому были приобретены деньги для третьих лиц/
А вдруг кооператив Озеро перечислил крупную сумму из своих нелегальных доходов в пользу ФБК специально чтобы подставить Навального сотоварищи?
На само деле МВД может отследить транзакции , а дыма без огня не бывает . Круговорот говна в природе, что Навальный, что Соловьев , зарабатывают на неокрепших умах россиян :))
Т.е. если преступник жертвует некую сумму денег в фонд Навального, то... Виноват Навальный?

Охуенная "логика" поступила из Ольгино.
Отберет ли ЦБ хоть у одного из перечисленных банков лицензию? Выходит же, что проводили сомнительные операции и не соблюдал законы, противодействующие отмыванию доходов, денег:?
Вряд ли же ето произойдёт...
Не странно. Они же не долбоебы как ты, и не пидорасы как путинская воровская шайка.
По мнению «экспертов МВД», эти деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки «сомнительности». (с) А по мне так поведение плешивой мрази имеет все признаки СЛАБОУМИЯ!
Это банальная и очень тупая, как всегда, НЕЗАКОННАЯ месть жалкой путинской гопоты за разоблаченную ФБК собянинскую чиновницу - воровку!

Edited at 2019-08-03 12:59 (UTC)
Тема: «ГОССИМВОЛИКА и НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ»

ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ и ПОСТРОЕНИЯ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО НЕОБХОДИМЫ ПРИЗНАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ!!!

А вы в курсе, что РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ (как и российские СМИ, политические партии, а также — известные политики, учёные и эксперты) ОТВЕРГЛИ Национальную Идею России (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ), «зашифрованную» в Госсимволике???

В чьих интересах и на чьей стороне действует ТОТ, кто, по сути, НЕ ПРИЗНАЁТ ГОССИМВОЛИКУ России???

Ответ очевиден — В ИНТЕРЕСАХ МИРОВОГО ЗЛА и ПРОТИВ РОССИИ!!!

ПРЕСТУПНАЯ ВЛАСТЬ БОИТСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ (БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ), КАК ЧЁРТ ЛАДАНА!!! 

ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ:

Какой должна быть НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ?! 
Какая Идея способна обеспечить благополучие и процветание России?! 
Какая Идея объединит людей независимо от их возраста, пола, национальности и вероисповедания?! Разве существует УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ, которая объединит: и «правых», и «левых»; и язычников, и последователей общемировых религий; и верующих, и атеистов; и монархистов, и коммунистов; и националистов, и не националистов; и демократов, и либералов; и коренных жителей, и приезжих; и молодежь, и ветеранов; и родителей, и детей; и оптимистов, и пессимистов; и богатых, и бедных?! 

Статью о Национальной Идее России мы впервые опубликовали в 2013 году на нашем Сайте и отправили в органы Госвласти (в Администрацию Президента, в Госдуму и в Правительство Москвы), а также – в российские СМИ. 
Согласно нашим Открытиям, Национальная Идея России «зашифрована» в государственной символике нашей Великой Страны!

О каких символах идет речь:
Это – «ФЛАГ-ТРИКОЛОР», «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ» и «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, убивающий черного змея» (или, согласно нашему толкоВАНию, – «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ» (или – СПАСИТЕЛЬ), которого ждут все Мировые Религии)! К числу важнейших символов России мы относим «РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ» над башнями Кремля! Однако никто из российских и зарубежных ученых/исследователей точно не знает, как связаны между собой и какие именно ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ СКРЫВАЮТСЯ за этими ДРЕВНИМИ СИМВОЛАМИ, ведь чтобы ответить на эти вопросы, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ Шар-историю!

Мы доказываем, что древнее изображение «Георгия-Победоносца» предельно точно олицетворяет Национальную Идею России и раскрывает Тайны Мировой Истории, а МИССИЯ РОССИИ состоит в том, чтобы ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ, причем «МИРОВОЕ ЗЛО» изображено в виде «Низшего (черного, земного)», т.е. в виде «ЧЕРНОГО ЗМЕЯ» (или «ЧЕРНОГО ДРАКОНА»)! 

Мировое зло называется МИРОВЫМ потому, что оно ОДИНАКОВО во всём Мире!

Очевидно, что МИРОВОЕ ЗЛО не является теологической или философской абстракцией, оно СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНО и всем известно! Это – войны и вооруженные конфликты, терроризм, убийства, грабежи, насилие, коррупция, жестокость, обман, воровство, вредительство, мошенничество, беззаконие, халатность, равнодушие, предательство, невежество и т.п. Борьбу с Мировым Злом Россия должна начать в первую очередь с себя.

Наше сенсационное Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует! Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!) ИДЕЯ, как мы неопровержимо доказываем, ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ НАРОДЫ на нашей Земле, и каждый человек должен определиться, на чьей он стороне! 

НЕЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А ОТРИЦАНИЕ – УСУГУБЛЯЕТ ВИНУ!!! 

Общемировую Идею Спасения (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ) отвергают только психи, глупцы или те, кто на стороне Мирового зла!!! 

Борьба с Мировым злом должна стать ОСНОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ на всех уровнях!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
СРОЧНО!!!! Выводите деньги из Альфа-Банка!!! Все трансферы ФБК проводил через структуры Фридмана. Единственный в РФ частный банк "Альфа-Банк" решено ликвидировать за помощь ФБК в отмывании средств полученных преступным путем!
← назад