Росфинмониторинг нашел связь между российскими чиновниками и махинациями в офшорах

Росфинмониторинг проанализировал утечки из зарубежных офшорных регистраторов, среди которых "панамское досье", и обнаружил незаконные финансовые операции на несколько миллиардов рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе и высокопоставленные чиновники. Об этом, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Каких-либо имен он не назвал. "Результаты расследования направлены в правоохранительные органы", – добавил глава ведомства.

"Служба постоянно ведет анализ материалов – таких, как "панамское досье", "райское досье", "английское досье" и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей", – заявил Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга добавил, что установлена связь этих компаний "с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти». "Результаты расследования направлены в правоохранительные органы", – подытожил он.

РБК

"Панамском досье" и "райским досье" называют документы из офшорных регистраторов ​Mossack Fonseca и Appleby, которые благодаря неизвестным информаторам оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Из документов стало известно, что офшорные компании контролировали такие чиновники как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета "Единой России" и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак и многие другие российские чиновники, депутаты и сенаторы. Среди владельцев офшоров оказался и виолончелист Сергей Ролдугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом.

Генеральная прокуратура [летом прошлого года] объявила о начале проверки опубликованных данных "панамского досье", однако результаты этой проверки были засекречены.

"Медиазона"

26 апреля, 12:50 Великобритания может раскрыть имена российских олигархов, хранящих деньги в офшорах на Британских Виргинских и Каймановых островах, сообщает The Times. Такой закон был разработан с согласия британского премьера Терезы Мэй, голосование по нему назначено на 2 мая.

Острова до сих пор были свободны от действующего в Великобритании требования раскрывать личности владельцев активов, которые хранятся под их юрисдикцией. Законодатели считают, что благодаря этому становится возможным отмывание денег, что приводит к росту коррупции и преступности.


Мы создали НОВЫЙ канал в Telegram для оперативного обмена новостями: . Подписывайтесь!

Если вы стали очевидцем какого-либо события или просто обнаружили важную новость, присылайте ее нам через бота:
@VarlamovBot.

Не забудьте подписаться на нас в других соцсетях:

Ютуб: youtube.com/c/ivarlamov
Вконтакте: vk.com/varlamov
Фейсбук: facebook.com/varlamov
Инстаграм: instagram.com/varlamov
promo varlamov.ru november 17, 2011 20:24 152
Buy for 2 000 tokens
В этом блоге можно разместить рекламный пост. Ежемесячная аудитория – более 2 млн. уникальных посетителей. Для тех, кто просто хочет скачать прайс, есть эта ссылка. Для тех, кто хочет посмотреть полную презентацию со статистикой, портретом аудитории и моими предложениями по рекламе, есть…
← назад
Если Росфисгирфингурмтормморнигнвгг не найдет связи - найдут солдаты НАТО
Они тоже как нашли, 15 минут языками цокали - "Да кто бы мог подумать? Вот это да! Ну ничего себе!" и ходили по кругу теребя шевелюры.
Прально! Тех падлюк которые не поделились нада выявлять где бы они ни находились и жостка карать!
"Результаты расследования направлены в правоохранительные органы" - пусть вычислят шакалов, которые не делятся :)))
"Результаты расследования направлены в правоохранительные органы". Правоохранительные органы уже проверяют выступление директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина на предмет экстремизма.
Неужели начнут настоящих антинародных и антигосударственных преступников ловить и сажать?
Не поверю, пока эти "тысячи россиян" не попадут под конфискации, лишения права заниматься определённой деятельностью и реальные сроки, хотя бы условные.
кто не делится с правоохранителями и проверяльщиками - тот жулье !!! возмутительно ! воруют !)))
← назад