Ilya Varlamov (varlamov.ru) wrote,
Ilya Varlamov
varlamov.ru

Categories:

Росфинмониторинг нашел связь между российскими чиновниками и махинациями в офшорах

Росфинмониторинг проанализировал утечки из зарубежных офшорных регистраторов, среди которых "панамское досье", и обнаружил незаконные финансовые операции на несколько миллиардов рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе и высокопоставленные чиновники. Об этом, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Каких-либо имен он не назвал. "Результаты расследования направлены в правоохранительные органы", – добавил глава ведомства.

"Служба постоянно ведет анализ материалов – таких, как "панамское досье", "райское досье", "английское досье" и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей", – заявил Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга добавил, что установлена связь этих компаний "с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти». "Результаты расследования направлены в правоохранительные органы", – подытожил он.

РБК

"Панамском досье" и "райским досье" называют документы из офшорных регистраторов ​Mossack Fonseca и Appleby, которые благодаря неизвестным информаторам оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Из документов стало известно, что офшорные компании контролировали такие чиновники как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета "Единой России" и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак и многие другие российские чиновники, депутаты и сенаторы. Среди владельцев офшоров оказался и виолончелист Сергей Ролдугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом.

Генеральная прокуратура [летом прошлого года] объявила о начале проверки опубликованных данных "панамского досье", однако результаты этой проверки были засекречены.

"Медиазона"

26 апреля, 12:50 Великобритания может раскрыть имена российских олигархов, хранящих деньги в офшорах на Британских Виргинских и Каймановых островах, сообщает The Times. Такой закон был разработан с согласия британского премьера Терезы Мэй, голосование по нему назначено на 2 мая.

Острова до сих пор были свободны от действующего в Великобритании требования раскрывать личности владельцев активов, которые хранятся под их юрисдикцией. Законодатели считают, что благодаря этому становится возможным отмывание денег, что приводит к росту коррупции и преступности.

Tags: p-news
Subscribe
promo varlamov.ru ноябрь 17, 2011 20:24 155
Buy for 2 000 tokens
По рекламе пишите reklama@varlamov.me или reklama@avtormedia.ru В этом блоге можно разместить рекламный пост. Ежемесячная аудитория – более 2 млн. уникальных посетителей. Для тех, кто просто хочет скачать прайс, есть эта ссылка. Для тех, кто хочет посмотреть полную презентацию со…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 34 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →