; обновлено в

Совладельца группы "Сумма" задержали по делу о мошенничестве


Бизнесмен Зиявудин Магомедов. Фото: Олег Яковлев / РБК

Совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова задержали на 48 часов по делу о мошенничестве, пишут РБК и газета "Коммерсант".

По данным "Коммерсанта", вместе с Магомедовым задержаны несколько топ-менеджеров "Суммы". Сейчас их действия квалифицированы как мошенничество, но ожидается, что в итоге речь будет идти об организации преступного сообщества или участии в нем.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что бизнесмена Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и еще несколько человек допросили по трем делам о мошенничестве. Сотрудники ФСБ и антикоррупционного управления МВД провели обыски по 70 адресам.

Группа "Сумма" имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Среди ее транспортно-логистических активов − компания Fesco, контейнерный оператор "Трансконтейнер", а также третий по грузообороту портовый оператор Европы НМТП (Новороссийский морской торговый порт). Кроме того, "Сумме" принадлежат 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый "Глобалэлектросервис" и строительную компанию "Стройновации".

На прошлой неделе, 22 марта, в налоговой службе сообщили о нарушениях со стороны НМТП. Портовый холдинг, по данным представителей ведомства, в 2014–2015 годах недоплатил почти 7 млрд руб. налогов и теперь должен в виде пени заплатить еще 2,47 млрд руб. При этом в феврале антимонопольная служба одобрила ходатайство дочерней структуры "Транснефти" на покупку 50% голосующих акций в кипрской компании Omirico Limited (через эту структуру "Транснефть" и "Сумма" в равных долях владеют Novoport Holding − он контролирует 50,1% НМТП).

РБК

31 марта, 14:40 В МВД подтвердили задержание совладельцев "Суммы" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Артура Максидова − он руководит входящей в "Сумму" компанией. В Тверской суд поступили ходатайства об их аресте.

Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что Магомедовых и Максидова подозревают в хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах − в том числе, денег, выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергосбережения. Обыски по делу проходили в 25 субъектах России.

Считается, что Зиявудин Магомедов близок к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, они вместе учились в МГУ. О связях с Дворковичем в интервью говорил сам Магомедов в 2012 году. Republic писал, что когда Дворкович вошел в совет директоров "Транснефти", компания Магомедова "Стройновация" стала получать крупные заказы от этой госкомпании.

Дворкович в свою очередь является креатурой премьера Дмитрия Медведева. Поэтому сейчас звучат мнения, что арест Магомедова − это удар по премьеру Медведеву.

Однако Медведев и Дворкович − не единственные политические партнеры Магомедовых. В 2015 году Алексей Навальный писал, что Зиявудин Магомедов якобы оплачивал дорогостоящий отдых пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на яхте Matlese Falcon. Близким знакомым Магомедова также называют помощника президента Владислава Суркова − их супруги имеют совместный бизнес.

"Знак"

31 марта, 18:35 Директор входящей в "Сумму" компании "Интэкс" Артур Максидов арестован на два месяца. Его подозревают в хищении почти 669 миллионов рублей.

31 марта, 18:54 Тверской районный суд Москвы арестовал бизнесмена Зиявудина Магомедова по подозрению в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества до 30 мая.

Выступая в суде, следователь просил арестовать Магомедова. Он рассказал, что бизнесмена подозревают в хищении двух с половиной миллиардов рублей − большая часть этих денег уже выведена за рубеж. Защита Магомедова просила отпустить его под залог в ту же сумму.

Кроме того, отмечает следователь, Магомедов располагает незарегистированным оружием и боеприпасами, его охрану осуществляют сотрудники ООО "Бойцовский клуб" − по словам следователя, это затрудняет проведение следственных действий.

У Магомедова имеется недвижимость за границей, он осуществлял многократные выезды из России, использует личный авиатранспорт. Накануне задержания был забронирован и подготовлен рейс Москва − Майами. Следователь отмечает, что Магомедов "имеет связи с политических кругах".

"Медиазона"

По словам следователя, двое фигурантов этого дела были арестованы, а еще двое скрываются в Эмиратах и объявлены в розыск. В одно производство объединили семь уголовных дел.

31 марта, 21:13 Совладельца "Суммы" Магомеда Магомедова также арестовали до 30 мая.


Мы создали НОВЫЙ канал в Telegram для оперативного обмена новостями: . Подписывайтесь!

Если вы стали очевидцем какого-либо события или просто обнаружили важную новость, присылайте ее нам через бота:
@VarlamovBot.

Не забудьте подписаться на нас в других соцсетях:

Ютуб: youtube.com/c/ivarlamov
Вконтакте: vk.com/varlamov
Фейсбук: facebook.com/varlamov
Инстаграм: instagram.com/varlamov
promo varlamov.ru ноябрь 17, 2011 20:24 152
Buy for 2 000 tokens
В этом блоге можно разместить рекламный пост. Ежемесячная аудитория – более 2 млн. уникальных посетителей. Для тех, кто просто хочет скачать прайс, есть эта ссылка. Для тех, кто хочет посмотреть полную презентацию со статистикой, портретом аудитории и моими предложениями по рекламе, есть…
← назад
Норм, все идет по плану Путина. Нашел хорошо работающий бизнес - забери и отдай сыну Патрушева или там Ротенберга.
Сочувствую Магомедову. Нету у него теперь бизнеса. А у какого-нибудь юного и очень талантливого сына друга ВВХ - есть бизнес.
Так вроде как говорили недавно, что нельзя "кошмарить бизнес"? Получается, что вслед за "Зимней вишней" теперь и этот пошел?
скорее, этот пошел за евтушенковым
кормовая база сокращается, боливар всех не тащит -

медведевских будут жрать первыми.

похоже, партнерство с транснефтью по порту и прочему не заладилось у него.

да и дагестанским сейчас трудно резко отвечать.

Edited at 2018-03-31 12:59 (UTC)
Относится. В этом и, с позволения сказать, пикантность ситуации перед назначением после 7 мая нового (или старого) премьер-министра.
Воу, воу! потише! Интересно а Зиявудин звонил Аркаше "е%%ный насрал" ? ) И сможет ли Аркаша туда приехать? )
А у нас типа все путинисты. Небось все работники Суммы отчитывались перед начальством после выборов, что зарегистрировались в голосовалке

Edited at 2018-03-31 13:12 (UTC)
блог Варламова медленно, но верно идет по направлению новостей из эстонской деревни Эммасте

"речь будет идти об организации преступного сообщества или участии в нем."


а другие участники сообщества - дворкович и медведев?

в контейнерах fesco возют героин ,выращенный в якутии.на продажу в колумбию
Человек оборзел и потерял чувство реальности в конец. Воровал, не платил налоги, ввязывался в войны с Транснефтью и так далее.Но, самое главное, воровал он на строительстве стадиона к Чемпионату Мира по футболу. А потом вообще отказался его строить. А вот это уже дело политическое. Так что будет сидеть,тут сам Путин сказал.
Почитал коменты. Те, кто сочувствуют этому олигарху точно не русские люди.Потому, что ни один русский человек НИКОГДА не будет сочувствовать и жалеть олигарха.Ну если конечно если ему предварительно не заплатить. Вот мне не заплатили я и не жалею этого ворюгу. Почему ворюгу? Тот, кто задает такой вопрос, точно не русский.
Русский человек не будет сочувствовать бизнесмену в принципе - считая всех их ворюгами априори.
Я вот тоже нисколько ему не сочувствую, хотя очень бы хотел сам стать супербогатеем (только, разумеется, не в России) и поступать так, как, по описанию следователей, поступал арестованный. Потому что только это - и есть НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ.
Если буквально читать обвинительное заключение - то его спокойно можно применить к ЛЮБОМУ крупному бизнесу в ЛЮБОЙ стране.
"В неустановленное время в неустановленном месте вступили в преступный сговор с неустановленными лицами и создали и возглавили преступное сообщество (преступную организацию), которое осуществляет свою деятельность под видом <название_компании>... характеризуется иерархическим организационным построением, стабильным составом, четким распределением преступных ролей между соучастниками, состоит из действующих под единым управлением функционально обособленных структурных подразделений, взаимодействующих между собой в целях реализации общих преступных намерений и получения финансовой выгоды..."
Покажите мне хоть один крупный бизнес в природе, не подпадающий под это определение.
Понятно, что следователи тупо копируют определения из УК, дабы у судьи не возникало вопросов - так что вопросы скорее не к ним, а ко всей юридической системе. Если она - не в состоянии отделить законопослушный бизнес от преступного сообщества - то в чем вообще смысл ее существования?
← назад