; обновлено в

Под Костромой задержали людей, которые "нелегально зарабатывали на продаже криптовалюты"


Задержание подозреваемых. Стоп-кадр из видео МВД

МВД России сообщило о задержании в Костромской области трех человек, которые, как заявили в ведомстве, "осуществляли незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов". Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы.

"Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн рублей.

В ходе расследования полицейскими установлено и допрошено 400 свидетелей, проведено порядка 30 экспертиз. В ходе обысков сотрудниками полиции были изъяты компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников.

Следователями СЧ СУ УМВД России по Костромской области фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Судом задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".

Управление МВД России по Костромской области

Другие подробности этого уголовного дела пока неизвестны. В чем именно выражалась незаконная банковская деятельность, в МВД не уточняют.






Мы создали НОВЫЙ канал в Telegram для оперативного обмена новостями: t.me/varlamov_news. Подписывайтесь!

Если вы стали очевидцем какого-либо события или просто обнаружили важную новость, присылайте ее нам через бота: @VarlamovBot.

Не забудьте подписаться на нас в других соцсетях:

Ютуб: youtube.com/c/ivarlamov
Вконтакте: vk.com/varlamov
Фейсбук: facebook.com/varlamov
Инстаграм: instagram.com/varlamov
promo varlamov.ru ноябрь 17, 2011 20:24 150
Buy for 2 000 tokens
В этом блоге можно разместить рекламный пост. Ежемесячная аудитория – более 2 млн. уникальных посетителей. Для тех, кто просто хочет скачать прайс, есть эта ссылка. Для тех, кто хочет посмотреть полную презентацию со статистикой, портретом аудитории и моими предложениями по рекламе, есть…
← назад
эти ребята хотят контроль - они берут контроль. А люди зато могут петухов из говна лепить
ну всё, если это нельзя вывести в нал, то и смысла майнить уже нет.
ну, тут всё правильно. ситуация не отличается от обмена долларов\золота\итп на рубли\евро\итп без соответствующей лицензии.
+
Не понимаю, на что они расчитывали, работая на территории РФ.
Мой вариант - крыша у них была, но видимо беспонтовая.
← назад