Ilya Varlamov (varlamov.ru) wrote,
Ilya Varlamov
varlamov.ru

Под Костромой задержали людей, которые "нелегально зарабатывали на продаже криптовалюты"


Задержание подозреваемых. Стоп-кадр из видео МВД

МВД России сообщило о задержании в Костромской области трех человек, которые, как заявили в ведомстве, "осуществляли незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов". Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы.

"Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн рублей.

В ходе расследования полицейскими установлено и допрошено 400 свидетелей, проведено порядка 30 экспертиз. В ходе обысков сотрудниками полиции были изъяты компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников.

Следователями СЧ СУ УМВД России по Костромской области фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Судом задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".

Управление МВД России по Костромской области

Другие подробности этого уголовного дела пока неизвестны. В чем именно выражалась незаконная банковская деятельность, в МВД не уточняют.





Tags: p-news
Subscribe
promo varlamov.ru ноябрь 17, 2011 20:24 157
Buy for 2 000 tokens
По рекламе пишите reklama@varlamov.me или reklama@avtormedia.ru В этом блоге можно разместить рекламный пост. Ежемесячная аудитория – более 2 млн. уникальных посетителей. Для тех, кто просто хочет скачать прайс, есть эта ссылка. Для тех, кто хочет посмотреть полную презентацию со…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 91 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →